Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Oznámení
o konání řádné valné hromady

společnosti LATEMIS, a.s., se sídlem Praha
4, V Luhu 709/7, PSČ 140 00,

                                                                                                         která je zapsána v obchodním
                                                                                rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 3273

                                                                                                                     IČO 61 67 24 75

Místo: v sídle společnosti Praha 4,
V Luhu 709/7

Datum: 22.10.2014

Hodina konání: 15:00 hod.

 Pořad jednání valné hromady :

1)   Zahájení a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí:  předsedou valné hromady Ing.
                                      Pavla Fuxu,

                                     zapisovatelem valné hromady
                                     Jana Klimešová,

                                     osobou pověřenou sčítáním
                                     hlasů Ing. Fuxová  Hana,

                                     ověřovatel zápisu PhDr. Fuxa
                                     Filip.

2)     Rozhodnutío změně stanov

Návrh usnesení:

                                     Valná hromada rozhoduje o změně stanov obchodní
                                     společnosti LATEMIS, a. s. ze dne 5. 10. 1994 ve znění pozdějších
                                     změn, s tím, že se dosavadní znění článků I. až XII., se nahrazuje novým
                                     zněním stanov, které zejména vychází ze splnění požadavků ustanovení § 777
                                     zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a přizpůsobení
                                     stanov společnosti nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014.Tyto stanovy jsou uveřejněny na internetových
                                     stránkách společnosti www.latemis.webnode.cz.

3)   Opětovná volba členů představenstva

Návrh usnesení:

                                     Valná hromada opětovně volí jako člena představenstva Ing. Pavla Fuxu.

                                     Valná hromada opětovně volí jako člena představenstva PhDr. Filipa Fuxu.

                                     Valná hromada opětovně volí jako člena představenstva Janu Klimešovou.

4)   Odvolání dvou členů dozorčí rady

Návrhu usnesení:

                                    Valná hromada odvolává členku dozorčí rady Ing. Marii Macháčkovou.

                                    Valná hromada odvolává členku dozorčí rady Ing. Helenu Volkovou.

5)   Schválení smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení:

                                   Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva Ing. Pavla Fuxu, PhDr. Filipa
                                   Fuxu a Janu Klimešovou a dále pro jediného člena dozorčí rady Ing. Hanu Fuxovou.

6)  
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013

Návrh usnesení:

                                   Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

 7)  
Závěr

                                  Řádná účetní závěrka a stanovy jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti.

V Praze dne  28.8.2014                                                                                        Představenstvo společnosti LATEMIS, a. s.